Alors que se tient actuellement le procès des "faux" résidents belges qui devaient leur avantageux statut à de présumés pots de vin, Monaco n’est pas sorti de son image de paradis fiscal opaque malgré les nombreux engagements des autorités monégasques. Selon le média La Lettre dans son édition de ce matin, la Commission européenne aurait informé la Principauté ainsi que le ministère français des finances, qu'elle allait intégrer la liste noire des pays qui ne satisfont pas les exigences de lutte contre le blanchiment et l'argent du terrorisme. Le Rocher serait ainsi inscrit sur la liste des juridictions de pays tiers à haut risque. La décision ne serait effective qu’après l’approbation du Parlement Européen. En février dernier, la Principauté avait également été maintenue dans la liste grise des 25 pays placés sous surveillance renforcée du GAFI, le Groupe d'action financière qu'il avait intégré en juin 2024.
Blanchiment : l’Europe menace de placer Monaco sur liste noire
Selon le média La Lettre de ce matin, la Commission européenne aurait informé la Principauté qu’elle allait intégrer la liste noire des pays qui ne satisfont pas les exigences de lutte contre le blanchiment et l'argent du terrorisme. Un revers pour la place financière.
Jean-Pierre Largillet1 min de lecture