Lutte contre le blanchiment : Monaco renforce sa réglementation

Très critiquée par plusieurs rapports internationaux sortis en juin dernier (voir l'article 'Blanchiment d'argent sale : Monaco sur la sellette', la banque monégasque renforce sa réglementation. L'association monégasque des Banques vient ainsi d'édicter de nouvelles recommandations aux établissements de crédit de la place en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Ces mesures concernent notamment l'identification des clients, la connaissance du client et de ses opérations, la conservation et la mise à jour de la documentation, la déclaration de soupçon, le contrôle interne, la formation du personnel.

Dans un communiqué, l'association souligne que ' la plupart des grandes places européennes ont édicté des réglementations de même nature et l'on pourra noter que les diligences qui s'imposent aux banques installées en Principauté ne sont en aucun cas en retrait par rapport aux usages internationaux en la matière.' Le document complet peut être consulté sur le site officiel /www.monaco.gouv.mc">www.monaco.gouv.mc.