Monaco : un petit cran de plus contre le blanchiment

Monaco a renforcé ses moyens de lutte contre le blanchiment. C'est ce qu'a annoncé récemment le Centre de presse monégasque en officialisant les mesures prises fin juin dernier par Parlement monégasque qui a décidé de soumettre aux mêmes contraintes que les banques, les sociétés de gestion de portefeuille, les trustees (selon la loi monégasque) et les sociétés de gestion et d'administration des personnes morales étrangères. Toutes ces entités seront désormais soumises à la loi du 7 juillet 1993 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Elles auront donc les mêmes obligations que les banques en matière d'identification du client, de conservation de documents, ou de rapports avec le Service d'information et de contrôle des circuits financiers (SICCFIN). Le nouveau texte vient renforcer aussi les obligations des casinos et des maisons de jeu.